В Бурятии торговая компания оштрафована на 7,7 млн рублей за обналичивании 220 млн

В Республике Бурятия прокуратура провела масштабную проверку исполнения законодательства, регулирующего финансовую деятельность организаций и предпринимателей.

В ходе расследования выяснилось, что местный предприниматель разработал и реализовал схему незаконного получения дохода через обналичивание крупных денежных сумм.

Для реализации своего замысла он вступил в сговор со знакомым, который задействовал для этих целей подконтрольную торговую фирму. С 2021 по 2023 год на счета предпринимателя поступали средства от различных коммерческих структур. По фиктивным договорам поставки табачной продукции деньги затем переводились торговой компании, где и обналичивались. После удержания комиссии средства возвращались инициатору схемы.

Всего за время работы схемы из кассы юридического лица предпринимателю было выдано более 220 миллионов рублей для последующей передачи представителям бизнеса.

В 2025 году суд вынес обвинительные приговоры как самому предпринимателю, так и его сообщнику. Их признали виновными в проведении незаконных финансовых операций и легализации доходов, полученных преступным путём.

В отношении торговой компании прокуратура возбудила административное дело по статье о совершении сделок и финансовых операций с имуществом, полученным незаконным путём. По итогам рассмотрения Октябрьский районный суд Улан-Удэ назначил организации штраф в размере 7,7 миллиона рублей и постановил конфисковать 2,5 миллиона рублей. Судебное решение пока не вступило в законную силу.