Житель Бурятии прогорел на «инвестициях» на 5 млн рублей

За последние сутки в Республике Бурятия зарегистрировано девять преступлений, совершённых с применением цифровых технологий.

Пять из них – случаи кибермошенничества, три — хищения средств с банковских счетов граждан,  один – взлом портала государственных услуг. Общий ущерб превысил 8,6 миллиона рублей, из которых свыше 5,4 миллиона пришлось на столицу Бурятии.

В полицию Улан-Удэ обратился местный житель, который стал жертвой мошенников, действовавших под видом инвестиционной платформы. Мужчина потерял почти 5 миллионов рублей, доверившись совету сестры и «куратора» из интернета.

Всё началось осенью прошлого года, когда заявитель продал свой первый автомобиль и вложил вырученные деньги в легальный брокерский счёт одного из крупнейших российских банков. Позже он взял кредит и также направил эти средства на инвестиции, а в конце января продал второй автомобиль и пополнил портфель ещё раз. Все операции проводились через официальные приложения.

В начале февраля сестра, проживающая в Прибайкальском районе, рассказала ему о новой «инвестиционной площадке», где её знакомый якобы успешно зарабатывает уже пять лет. Она заверила, что на платформе заявителя будет сопровождать «специалист». Доверие к родственнице и обещания высокой доходности склонили мужчину к участию.

Через мессенджер он связался с «куратором», который подробно описал механизмы работы, виды сделок и потенциальную прибыль. Для начала работы была прислана ссылка на приложение платформы, которое заявитель установил и зарегистрировал, указав свои данные. «Куратор» также посоветовал установить два приложения-обменника для перевода средств.

5 февраля мужчина решил вывести все деньги с легального брокерского счёта и перенаправить их на новую платформу. Были осуществлены крупные переводы на банковскую карту. Однако при попытке пополнения счёта на мошеннической платформе возникли «технические сложности».

Для решения проблемы заявитель переводил часть средств сестре, которая, следуя инструкциям «куратора», отправляла их через обменник на его инвестиционный счёт. Схема повторялась несколько раз: заявитель – сестра – обменник – брокерский счёт.

С февраля по апрель мужчина осуществлял многочисленные переводы с банковских карт в адрес различных получателей, связанных с обменными сервисами и брокерскими счетами, зарегистрированными за рубежом. В схему были вовлечены и другие родственники: по просьбе заявителя один из них оформил кредиты и займы на своё имя, после чего перевёл полученные деньги в обменный сервис для зачисления на счёт заявителя. Общая сумма кредитных средств, вовлечённых в схему, оказалась значительной.

Когда заявитель попытался вывести накопленные средства, ему отказали, сославшись на то, что его «кошелёк засорён». Для разблокировки мошенники потребовали либо внести дополнительную сумму в иностранной валюте (при этом часть средств якобы «сгорала» как комиссия), либо найти двух «ремитентов» — доверенных лиц, на чьи счета будут переведены деньги для последующего возврата.

Заявитель обратился к родственникам с просьбой выступить в роли таких лиц, однако при попытке вывода все средства на брокерском счёте были заморожены без объяснения причин.

В последние дни перед обращением в полицию мужчина начал подозревать неладное: несмотря на постоянное пополнение счёта, вывести деньги не удавалось, а требования о новых взносах становились всё более абсурдными. После консультаций с близкими и анализа ситуации он прекратил сотрудничество с платформой и обратился в правоохранительные органы.