Следователи Бурятии передали в суд дело о незаконном «банке» для уклонения от налогов

Второй отдел Следственного управления СК РФ по Республике Бурятия завершил расследование резонансного уголовного дела. Следствие установило, что житель Улан-Удэ создал целую схему для незаконного оборота денежных средств.

В октябре 2023 года для прикрытия преступной деятельности мужчина зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и открыл несколько расчетных счетов в банках. А всю информацию для доступа к ним – логины, пароли, сим-карты и привязанные карты – передал своему знакомому, за что получил 15 тысяч рублей.

Сообщник использовал эти счета как «теневой» банковский канал – принимал и переводил через них крупные суммы, уклоняясь от идентификации клиентов и способствуя неуплате налогов. Таким образом, ушлый бизнесмен фактически организовал нелегальный финансовый шлюз.

Следователи собрали все необходимые доказательства и направили уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд. Фигуранту грозит наказание по ч. 1 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).