83
ЧП
4 декабря 2025
168
Следователи Бурятии передали в суд дело о незаконном «банке» для уклонения от налогов
Ушлый бизнесмен организовал нелегальный финансовый шлюз
Второй отдел Следственного управления СК РФ по Республике Бурятия завершил расследование резонансного уголовного дела. Следствие установило, что житель Улан-Удэ создал целую схему для незаконного оборота денежных средств.
В октябре 2023 года для прикрытия преступной деятельности мужчина зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и открыл несколько расчетных счетов в банках. А всю информацию для доступа к ним – логины, пароли, сим-карты и привязанные карты – передал своему знакомому, за что получил 15 тысяч рублей.
Сообщник использовал эти счета как «теневой» банковский канал – принимал и переводил через них крупные суммы, уклоняясь от идентификации клиентов и способствуя неуплате налогов. Таким образом, ушлый бизнесмен фактически организовал нелегальный финансовый шлюз.
Следователи собрали все необходимые доказательства и направили уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд. Фигуранту грозит наказание по ч. 1 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).
Источник фото: freepik.com
Поделиться:
«Балет на Байкале» в Бурятии впервые продлится четыре дня
Фестиваль объединит показы в театре и гала-концерты на побережье
83
В Улан-Удэ впервые пройдет конкурс красоты и материнства
«Миссис Улан-Удэ» соберет женщин разных возрастов
196
«Во славу Отечества» благотворительный концерт пройдёт в Улан-Удэ
В Колледже искусств им. П.И. Чайковского ко Дню Защитника Отечества выступит сводный военный оркестр Восточного военного округа Улан-Удэнского гарнизона совместно со студентами колледжа
90
В Бурятии суд утвердил снятие главы Турки за утрату доверия
Верховный суд Бурятии оставил без изменений решение районного суда об увольнении главы СП Туркинское Сергея Севергина. Он лишился должности в связи с утратой доверия.
361
Союз машиностроителей России выступает ключевым участником формирования промышленной политики в новой народной программе
глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов отметил, что прошедший год стал для промышленности периодом высокой концентрации усилий и ответственности. По его словам, в сложных внешнеэкономических условиях российс...
193
Школьники из Бурятии вышли в финал всероссийского конкурса «Отечество»
Всего в конкурсе участвовали 63 школьника из разных районов республики.
120
Бурятию и Сербию свяжет телемост на презентации книги о графе Савве Рагузинском
Мероприятие приурочено к предстоящему 300-летию Кяхты, которое будет отмечаться в 2027 году. Савва Рагузинский, серб по происхождению, сыграл ключевую роль в подписании Буринского трактата 1727 года, что привел...
125
В Бурятии назвали лучших цифровых педагогов системы СПО
Педагоги демонстрировали авторские цифровые продукты, фрагменты уроков и инновационные решения с использованием искусственного интеллекта. Их главная задача — наглядно показать, как современные технологии повыш...
147
Турнир по борьбе имени Ивана Ярыгина завершился в Красноярске
На турнир приехали борцы из Бразилии, Индии, Монголии и других стран, которые выразили благодарность организаторам и городу за тёплый приём и уникальную атмосферу
170
