Теневой бизнес по торговле банковскими счетами пресекли в Бурятии

Прокуратура Железнодорожного района столицы Бурятии добилась обвинительного вердикта для участников преступной ячейки, наладившей подпольную торговлю инструментами доступа к чужим финансам.  Деятельность злоумышленников квалифицировали как неправомерное изготовление и сбыт средств платежей группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 187 Уголовного кодекса России).

Весной 2024 года двое жителей Улан-Удэ решили объединить усилия ради легкой наживы. Ои искали людей, согласных за небольшое вознаграждение открыть на свое имя расчетные счета в банках. Вместе с пластиком сообщники получали полный набор конфиденциальных сведений – личные ключи входа, секретные пароли и кодовые фразы, позволяющие распоряжаться чужими деньгами через интернет-приложения.

До апреля 2025 дельцы активно расширяли клиентскую базу. Новых «поставщиков» карт вербовали среди приятелей, а также размещали предложения в социальной сети. Собранная база данных вместе с самими пластиковыми носителями переправлялась покупателю, личность которого правоохранительным органам еще предстоит установить. Известно лишь, что итоговый заказчик проживал в Иркутске.

Проданные инструменты расчетов использовались мошенниками на территории всей страны для хищений и отмывания денег. Общий материальный урон превысил 9 миллионов рублей.

Организатор нелегального канала поставок получил 3,5 года принудительного труда, при этом 10% его заработка будет отчисляться в государственную казну. Второй фигурант пошел на сотрудничество со следствием и заключил судебное соглашение, поэтому суд смягчил ему условия до трех лет аналогичных работ с таким же процентом удержания.

Помимо ограничения свободы, осужденным придется вернуть государству незаконно нажитое: изъято более 67 тысяч рублей чистого дохода от махинаций, а также все технические средства, которые применялись для совершения преступлений. В настоящее время судебные решения еще не вступили в законную силу.