В Бурятии таможенники пресекли еще одну попытку незаконного экспорта леса через фиктивную фирму

Бурятская таможня возбудила 2 уголовных дела: в отношении предпринимателя, использовавшего чужие документы для незаконной регистрации фирмы, и в отношении «подставного директора», предоставившего для этого свои документы.

Выяснилось, что в 2022 году предприниматель предложил за вознаграждение своему знакомому выступить в качестве формального руководителя юридического лица – участника внешнеэкономической деятельности и предоставить документы в налоговые органы, на основании которых в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном директоре.

Оперативники установили, что с момента внесения записей в ЕГРЮЛ гражданин,  предоставивший свои документы, не осуществлял и не планировал осуществлять финансово-хозяйственную, организационно-распорядительную и иную управленческую деятельность в компании. Таким образом, фирма была создана для незаконного экспорта лесоматериалов.