Жительница Бурятии стала курьером мошенников для «отмывания» миллиона рублей

За минувшие сутки в Республике Бурятия зафиксировали 13 правонарушений, совершенных с применением компьютерных технологий. В общей сложности злоумышленники похитили свыше 2 млн. рублей, сообщили в пресс-службе регионального министерства внутренних дел.

Среди пострадавших – жители Улан-Удэ, Закаменского, Кабанского, Кижингинского, Прибайкальского и Тарбагатайского районов.

Наиболее масштабная афера развернулась в отношении жительницы Кяхтинского района, лишившейся почти 2 миллионов рублей. Преступная история началась в мае этого года. В распространенной программе для обмена сообщениями женщина наткнулась на рассылку о быстром доходе от вложений в цифровую валюту. Перейдя по предложенной ссылке, она заполнила анкету с личными сведениями. Вскоре позвонила незнакомка, выдавшая себя за успешного биржевого торговца, и предложила совместную работу. 

Под руководством лжеэксперта потерпевшая установила специальную программу для совершения сделок. На экране отображался мнимый счет брокерской конторы, после чего управление женщиной перешло к так называемому «специалисту по торгам». Мошенница начала обучать ее операциям с валютой. Доход от вымышленных удачных операций исправно рос на виртуальном балансе, однако при попытке забрать свои накопления возникли искусственные преграды. Женщине заявили, что для снятия денег необходимо иметь на счету не менее 1000 долларов. Поскольку личных сбережений было недостаточно, в июне пострадавшая взяла два небольших займа в разных кредитных конторах на общую сумму 40 тысяч рублей и перевела их преступникам.

Когда сумма на поддельном счете достигла 15 тысяч долларов, пришло сообщение о его заморозке. Для восстановления доступа требовалось внести еще 3 тысячи сто долларов. Так как перевести деньги через саму программу оказалось невозможно, куратор убедила женщину оформить банковский кредит. Доверившись обманщикам, жертва получила в банке 750 тысяч рублей. По совету наставника она разделила эту сумму на три части и отправила по номеру телефона на счета в разные кредитные организации. Однако доступ к счету так и не открыли.

Затем на связь вышел очередной участник группировки, представившийся работником службы помощи клиентам. Он сообщил, что для возврата средств нужен посредник. Чтобы получить новый заем на имя другого человека, мошенники втянули в свою сеть коллегу потерпевшей. Лжебанкир помог подруге жертвы отправить заявку через интернет-площадку по подбору банковских продуктов. Для прохождения проверки преступников заставили напарницу выучить роль: во время разговора с настоящим сотрудником банка она должна была представиться фермером, нуждающимся в средствах для создания крестьянско-фермерского хозяйства. 18 июня на счет ничего не подозревающей коллеги поступил миллионный заем.

Женщина передала эти средства потерпевшей, которая незамедлительно, следуя голосовым указаниям псевдоподдержки, раздробила и переслала 485 рублей на чужую карту, а 490 тысяч – через систему переводов коммерческой фирме. Доступ к деньгам так и не появился.

Когда финансы коллеги исчезли, куратор предложил «альтернативный путь разблокировки». Он заявил, что теперь на баланс женщины будут поступать чужие средства, которые нужно будет экстренно переводить дальше по продиктованным реквизитам. С мая по июль на счет гражданки регулярно приходили суммы от случайных людей, не ведавших об афере. 

Все это время жертву держали под полным надзором: организатор звонил ей по видеосвязи через отдельную программу и в прямом эфире диктовал, куда именно отправлять похищенные капиталы. Полностью доверяя своим мучителям, женщина совершила около 30 таких переводов. 

Точку в этой истории поставил банк, который заметил подозрительную активность и многочисленные транзитные платежи, заблокировав личный кабинет самой потерпевшей. Лишь тогда женщина поняла, что оказалась не только обманутой вкладчицей, но и слепым орудием в руках правонарушителей (так называемым подставным получателем платежей), после чего обратилась за помощью в органы внутренних дел.